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　根据《mk体育app下载法》及《mk体育app下载法施行细则》，董事会监督mk体育app下载业务执行是否符合法律及mk体育app下载章程并有效进行，为确保业务运作的适当性，董事会制定以下建立内部控制体系的基本方针。

1。确保董事和员工履行职责符合法律法规和mk体育app下载章程的制度

• （1）我们将建立行为准则、规章、规则等，以营造一种组织文化，使董事和员工遵守相关法律法规和mk体育app下载章程，并以道德标准开展业务活动。
• （2）我们将制定合规促进体系，并讨论和推动与建立合规相关的举措。
• （3）董事及员工如发现重大违法行为或其他有关违反法律及内部规定的重要事实，应立即向监事会及董事会报告。
• （4）建立合规咨询台、求助热线（第三方机构接待）等举报制度，推广举报制度，力争及早发现违反法律法规、行为准则的行为或可能构成违法行为的事实。
• （5）根据不当行为原因和对经营造成严重影响的事件的调查结果，向董事会报告防止再次发生的措施，制定防止再次发生的措施以及信息披露。合规部门将支持制定防止再次发生的措施等活动。此外，作为Zen-Noh集团的一员，我们将同时进行业务检查并进行验证。该验证将作为内部控制监控进行。
• （6）我们将切断与威胁公民社会秩序和安全的反社会势力的所有关系，我们将在整个mk体育app下载范围内坚决应对这些反社会势力，并与警察等外部专门机构密切合作。
• （7）对业务过程中发现的上市mk体育app下载等未公开的重要事实进行妥善管理。

2。存储和管理与董事履行职责相关的信息的系统

• （1）我们将根据法律法规和《文件管理条例》妥善创建、保存和管理与董事和员工职责相关的各种文件和表格。
• （2）负责文件管理的部门（主管）保存和管理董事履行职责所需的文件，例如股东大会会议记录和董事会会议记录，以便董事和审计师可以随时查看。
• （3）信息管理负责部门（官员）根据法律法规和《个人信息保护政策和规定》严格管理个人信息。

3。有关损失风险管理的法规和其他制度

• （1）有效、全面地制定、修改或废除与风险应对相关的法规。
• （2）我们努力尽可能预防风险事件，提前制定对策，了解和管理风险。

4。确保董事职责有效执行的制度

• （1）《董事会条例》规定了决议事项和报告事项。此外，我们还将制定《管理权限规定》，以确保业务高效运作。
• （2）董事会至少每三个月召开一次会议，并根据需要召开临时会议以做出灵活的决策。
• （3）董事至少每三个月向董事会报告其履行职责的情况。
• （4）董事会决定中期经营计划和年度计划，并监督其执行情况。

5。确保禅能集团（企业集团）内部正常运作的系统

我们不仅会确保 Zen-Noh 与 Zen-Noh 集团mk体育app下载之间的交易按照法律法规适当地进行，而且还会采取以下措施来确保 Zen-Noh 集团进行适当的业务运营。

• （1）建立在发生危机时联系母mk体育app下载的系统。
• （2）我们将进行员工教育和培训，防止丑闻等。
• （3）定期向母mk体育app下载报告财务状况等。
• （4）接受母mk体育app下载等的审计和调查。

6。有关mk体育app下载审计师助理雇员及其独立于董事的事宜

• （1）为了提高企业审计师审计的有效性，确保审计职责顺利履行，应企业审计师的要求，将指派工作人员协助履行职责。
• （2）相关人员的绩效评估、调动、纪律处分等均需经监事会批准后进行。

7。董事和员工向mk体育app下载监查人报告的制度以及确保报告者不会因报告而受到不利待遇的制度

• （1）审计师的角色应明确传达给董事和员工，并告知他们，如有必要，可以直接向他们报告和咨询。
• （2）董事和员工将意识到，如果他们向审计员报告，无论内容如何，他们都不会受到不利对待。
• （3）董事和员工应根据mk体育app下载审计师的要求，不时报告其职责的执行情况和其他事项。
• （4）收到审计人员要求查看的内部文件和重要审批文件的部门应及时提交。

8。与mk体育app下载监事执行职务时发生的费用相关的事项

• （1）我们将立即回应mk体育app下载审计师认为履行职责所需的费用请求，除非该请求不适当。
• （2）对于审计师产生的紧急或非常费用，将在事后接受报销请求。
• （3）审核员可以独立与外部专家签订合同，以获得有关审核工作的建议。

9。确保mk体育app下载审计师有效进行审计的制度

• （1）除出席董事会会议外，mk体育app下载审计师还出席认为必要的重要会议并发表意见。
• （2）审计人员可以随时查看会计系统等内部信息系统的信息。
• （3）代表董事应定期向mk体育app下载监事报告内部报告系统“合规热线”的运行情况。此外，如果董事和员工认为存在违反法律法规的行为，或者需要紧急报告，应立即向mk体育app下载审计师报告。
• （4）代表董事应根据mk体育app下载审计师的要求定期和不时地交换意见。

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